Genom multinationella penningförmedlare som Ria Money Transfer och Small World skickas flera miljarder kronor utomlands varje år. En del misstänks komma från den organiserade brottsligheten.
Uppdrag granskning gav sig därför ut på en resa i Sverige, med kontanter och dold kamera i bagaget. Uppdraget var enkelt: Kopiera de kriminellas sätt att tvätta pengar. I strid med den svenska penningtvättslagstiftningen försökte teamet skicka pengar anonymt.
Se reportaget ”Cashen” på SVT Play
Finanspolisen: Hög risk för finansiering av terrorism
I takt med att de svenska storbankerna slutat hantera kontanter över disk har de internationella penningförmedlarna fått en allt större betydelse när de gäller att skicka pengar utomlands. I Sverige finns det runt 1200 ombud som tar emot både kontanter och kort för att skicka pengar utomlands. Och risken för att ombuden utnyttjas av, eller samarbetar med, den organiserade brottsligheten för att tvätta pengar är stor.
– Vi konstaterar att det är en hög risk inom den här sektorn att nyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Lena Palmklint, chef Finanspolisen.
Ria Money Transfer och Small World hävdar till SVT att de har strikta riktlinjer för att säkerställa att alla lagar följs.
Kartläggningen gjordes i sju svenska städer, inklusive Malmö, Stockholm och Göteborg.
Av de 27 undersökta ombuden, för Ria Money Transfer och Small World, vägrade 15 att genomföra anonyma transaktioner, medan 12 genomförde dem. Uppdrag granskning bröt inte mot lagen eftersom reportern aldrig utgav sig för att vara någon annan.