När den grekiska polisen grep Alexander Vinnik beskrevs han som hjärnan bakom ett internationellt efterlyst kriminellt nätverk. Och den ryske medborgaren står nu, bland annat, misstänkt för att ha tvättat pengar från en rad spektakulära rån med enorma summor inblandade.

Svenska pengar har gått via Vinnik

Det mest omtalade är det mot det digitala växlingskontoret MT Gox där bytet: 850.000 Bitcoins – motsvarande 40 miljarder kronor i dagens penningvärde – försvann successivt utan att någon märkte det. Pengar som tillslut spårats till en digital plånbok som kontrollerades av Alexander Vinnik.  Enligt amerikanska poliskällor som SVT pratat med har även utpressarna som ligger bakom bluffmejlen som sett ut att komma från Telia och Postnord, använt Vinnik för att växla in motsvarande 300 miljoner kronor i bitcoins till dollar och rubel. 

Bitcoin är, förenklat beskrivet en virtuell valuta där det inte finns något centralt styre i form av banker eller myndigheter. Valutan har en öppen källkod och alla transaktioner är spårbara. Men den som använder bitcoin kan utföra transaktioner utanför det traditionella finansiella systemet, helt anonymt.

Döljer sina spår med hjälp av bitcoin

– Utvecklingen har gått rasande fort. De kriminella använder sig av det här för att dölja sina spår och det lyckas de bra med, säger Jan Olsson, tillförordnad chef vid nationellt bedrägericenter.

Ludvig Öberg, bitcoin-entreprenör som startat Sveriges första växlingskontor, håller med om att det finns problem som man behöver hantera. Men betonar att den visionära grundtanken med bitcoin är långt ifrån att den ska fungera som ett verktyg för brott.

– Utvecklingen tog fart 2009 lite som en reaktion mot finanskrisen. Många kände att det var fel att staten räddade banker som hade tagit onödiga risker, säger han till SVT.

Vinnarna: Utvecklingsländer

Han nämner också en demokratiseringsprocess, där utvecklingsländer som i stor utsträckning saknar ett fungerande finansiellt system, tillhör de stora vinnarna.

På polisens nationella bedrägericenter är man inte lika imponerad. Jan Olsson beskriver en ”katt och råtta-lek” där polisen sällan är vinnare. 

– När illegala transaktionerna går som en ping-pong-boll mellan kontinenter kan jag lova dig att 99,9 procent av poliserna ger upp. Och om du nu mot förmodan skulle nå fram till ett konto så är pengarna aldrig kvar. Och det vet alla, säger han till SVT Nyheter.

Hur ska man skydda sig? Ställ din fråga till IT-säkerhetsexperten.