En bank är skyldig att upprätta en misstankerapport till Finanspolisen om de anser att en transaktion eller ett beteende verkar misstänkt och kan utgöra penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Och enligt Finanspolisen har antalet rapporter om just kryptovalutor ökat de senaste åren och utgör nu cirka fem procent av det totala antalet misstankerapporter.
”Kan se transaktioner”
Det är en ökning jämfört med åren 2014-2016 då andelen var mindre än en procent.
Cirka en fjärdedel av rapporterna kommer från kryptovalutaföretag och resten kommer från banker och några få andra företag.
– Man kan se transaktioner, men man kan inte se vem som skickar eller tar emot dem, säger Jan Olsson.
Antalet penningtvätt brott ökar
Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik visar det sig att antalet anmälda penningtvättsbrott har ökat under de senaste åren. Mellan 2021 och 2022 har antalet brott ökat från 10 500 till 14 900.
Antal anmälda penningtvättsbrott
Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Hela landet 1 969 1 971 3 136 6 775 6 767 9 303 10 532 14 954 Region Bergslagen 57 130 234 162 468 495 619 916 Region Mitt 80 285 177 1 050 561 815 1 136 1 506 Region Nord 47 103 98 205 209 395 415 607 Region Stockholm 1 143 817 1 526 2 094 1 975 2 682 3 260 4 604 Region Syd 284 300 458 1 831 2 004 2 515 2 388 2 997 Region Väst 154 181 537 740 1 007 1 170 1 522 2 481 Region Öst 204 155 106 693 543 1 231 1 192 1 843
Källa: Brå