Åklagaren hävdar att kvinnan har tagit emot pengarna på ett eget konto trots att hon kände till att pengarna kom från brottslig verksamhet. Hon ska sedan ha låtit en annan person föra pengarna vidare.

Ett av fallen bedöms som grovt penningtvättsbrott eftersom hon tagit emot 300 000 kronor från en okänd gärningsman. Den okände gärningsmannen ska ha vilselett brottsoffret att göra överföringen av pengarna för att kunna få tillbaka pengar som brottsoffret tidigare hade blivit lurad på.

Den åtalade kvinnan förnekar brott.