Det var Skatteverket som först började granska kvinnans affärer. Det tillsammans med signaler som polisens underrättelsetjänst snappat upp i Boliden- och Burträskområdet gjorde att Ekobrottsmyndigheten påbörjade en utredning.
– Det får nog sägas vara ovanligt att det köps upp så här mycket fastigheter på så kort tid i den här typen av orter, säger Niklas Jeppsson, åklagare på ekobrottsmyndigheten.
Ett mäklarpar från Norrbotten som också är åtalade misstänkta för näringspenningtvätt och bokföringsbrott har innan rättegången nekat brott. Det gör även kvinnan enligt hennes advokat Abdel-Hay Alami.
De åtalade i penningtvätthärvan i Boliden
Kvinnan:
• Spindeln i nätet i en rad fastighetsaffärer i Boliden- och Burträsk sedan 2014.
• Med stora pengar från utlandet har pengar har det köpts över 50 fastigheter i området under några års tid.
• Fastigheterna har också köpts, sålts eller blivit gåvor mellan släkt, familj och vänner över 120 gånger.
Mäklarparet:
• Mannen driver en mäklarbyrå i Norrbotten och har hjälpt till med pappersarbetet vid ett flertal av fastighetsaffärerna.
• Mannens fru har skött kvinnans bokföring.
