Statliga Casino Cosmopol får böta åtta miljoner för allvarliga ochsystemati- ska brister i sitt arbete för att motverkapenningtvätt och finansiering av terrorism, enligtLotteriinspektionen.

Enligt inspektionen är risken stor att kasinotutnyttjas för penningtvätt sedan en granskning visat att detfinns brister vad gäller riskbaserade rutiner, riskbedömning avkunder, åtgärder för kundkännedom, skyldighet att nekatransaktioner och dokumentationsbrist.

Kasinot måste ocksåkomplettera sin ansökan om att få bedriva spel när den nyaspellagen träder i kraft vid årsskiftet.