Varningsflaggorna om misstänkt penningtvätt

Det här är en del av en omfattande publicering som handlar om misstänkt penningtvätt i Swedbank.

Dela

Dela

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har tagit del av en unik läcka av transaktioner mellan kunder i Swedbank och Danske Bank. Vi har letat efter tecken på penningtvätt, utifrån de varningsflaggor som alla banker borde reagera på.

Här kan du läsa om vad vi hittade när vi letade efter misstänkta kunder i Swedbank. Kartläggningen är uppdelad efter de olika varningsflaggorna – klicka på ett av kapitlen nedan för att börja läsa!

Visualisering

Så har pengarna skickats mellan misstänkta kunder

Delade adresser

Över 150 olika kunder – på en och samma adress

Tidigare penningstvättshärvor

Kopplingar till härvor i Ryssland och Azerbajdzjan

Högriskländer

Här är kunderna som Swedbank sa inte fanns

Målvakter

Ökänd målvakt står bakom mångmiljon-överföringar

Detta har hänt

SVT avslöjar: Misstänkt penningtvätt i Swedbank

Uppdrag gransknings reportage Swedbank och penningtvätten sändes onsdag 20 februari i SVT1 – du kan se det på SVT Play.

Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli & Axel Gordh Humlesjö

Reportrar

Researcher

Henrik Bergsten & Ella Hopf Berger

Webbredaktörer

SVT Datajournalistik

Visualisering, webbproduktion & teknisk utveckling

Ansvarig utgivare

Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.

Publicerat 20 februari 2019

i samarbete med