Paradisläckan avslöjar:
Trumps minister gör affärer med Putins svärson
.
Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross tjänar pengar på affärer med personer i Vladimir Putins inre krets. Det kan Uppdrag granskning tillsammans med TT och journalistnätverket ICIJ avslöja, i den första delen av en ny historisk internationell läcka.
Manhattan, New York. I ett privat rum på en restaurang möts två män för ett samtal mellan fyra ögon. Den ena är David Butters, verkställande direktör för ett stort bolag med ekonomiska kopplingar till två personer nära makten i Ryssland.
Den andra heter Wilbur Ross. Han har bara några timmar tidigare blivit utsedd till USA:s handelsminister.
David Butters, vd Navigator:
"Nu har vi en chans att göra skillnad."
De två männen skålar. "Dina intressen ligger i linje med mina", säger ministern.
Det är David Butters som senare ska återberätta samtalet för Bloomberg Businessweek. USA:s ekonomi kommer att växa och Navigator kommer att dra nytta av det, ska Wilbur Ross ha sagt innan fler personer gjorde dem sällskap.
– Det var som att – nu har vi en chans. Vi har en chans att göra skillnad, minns Butters att han tänkte efter mötet med handelsministern.
Vem är Wilbur Ross?
• Wilbur Ross växte upp i New Jersey och läste vid Yale och Harvard Business School.
• I slutet av 1970 började han arbeta för den brittiska investmentbanken Rothschild Group där han klättrade i karriären och blev chef för företagets konkursrådgivning.
• Under 90-talet utnämndes av han av dåvarande presidenten Bill Clinton att sitta i styrelsen för en fond med syfte att göra investeringar och uppmuntra amerikanska affärsintressen i Ryssland.
• 1990 träffade han Donald Trump för första gången. De två möttes då Trump, en välkänd fastighets- och casinomagnat, hade ekonomiska problem med sitt kasino i Atlantic City.
• År 2000 grundade Wilbur Ross bolaget WL Ross Group som investerar i krisande företag med målet att få dem att gå bättre för att sedan kunna sälja företagen och göra vinst.
• WL Ross Group & Co har bland annat investerat inom stål- och textilindustrin och Wilbur Ross, som på Wall Street går under smeknamnet "Konkurskungen" har gjort sig känd som en affärsman som lyckas ge nytt liv åt företag som andra lämnat för att dö. Samtidigt har hans affärer kritiserats för att flytta amerikanska jobb utomlands.
• Under åren har WL Ross Group & Co flyttat allt fler av sina bolag till skatteparadis, många av dem till Caymanöarna i Västindien.
• Wilbur Ross är en av USA:s rikaste personer, med en förmögenhet som i september 2017 uppgick till 2,5 miljarder dollar.
• När Donald Trump utnämnde Wilbur Ross till handelsminister löd motivationen att han beundrar Ross förmögenhet och kraftiga driv.
Men det är inte enbart ett möte mellan två bekanta. Wilbur Ross, en förmögen affärsman som på Wall Street går under smeknamnet "konkurskungen", har i samband med utnämningen till handelsminister frånsagt sig det mesta av sitt innehav i olika bolag.
Men i rederiet Navigator, som har David Butters vid rodret, har Ross behållit en andel. Tillsammans med andra investerare äger han genom flera bolag 31,5 procent, enligt den senaste bolagsrapporten.
En av Navigators i särklass största kunder är Sibur, ett ryskt gasbolag.
Inga ministrar har tvingats bort
Sedan presidentvalet som tog affärsmannen Donald Trump till Vita Huset har flera utredningar i kongressen och justitiedepartementet försökt gå till botten med frågan:
På vilket sätt försökte Ryssland påverka det amerikanska presidentvalet – och finns det några affärsmässiga kopplingar mellan Putins närmaste och Trumps administration?
Många har dragits in i den så kallade Rysslands-utredningen. För några dagar sedan åtalades Trumps tidigare kampanjchef för skattefusk, penningtvätt och ”konspiration mot USA”.
Men hittills har ingen av Donald Trumps ministrar tvingats bort för att ha haft tveksamma band till Ryssland.
En ny internationell läcka
Precis som med Panamadokumenten för ett och ett halvt år sedan har den här läckan, som fått namnet Paradisläckan, sitt ursprung hos framförallt en juristbyrå.
Den här gången heter byrån Appleby och har som affärsidé att tillhandahålla brevlådeföretag, i en rad av världens så kallade skatteparadis.
Vad är ett skatteparadis?
• Namnet skatteparadis, eller offshore-ekonomier, syftar på länder med låg eller ingen skatt. Det handlar ofta om små länder och öar utan ett stort eget näringsliv som istället specialiserar sig på finansiella tjänster.
• Syftet med att placera tillgångar i skatteparadis är ofta att maximera sin förmögenhet, bland annat genom att man slipper vinstskatt vid försäljning.
• Förutom att inte kräva skatt erbjuder skatteparadisen ofta hög grad av banksekretess, till exempel kan en banktjänsteman som ger ut information om en kund straffas med fängelse. Detta gör att skattemyndigheter har lite insyn.
• Ofta används brevlådeföretag, en mellanhand, med så kallade målvakter för att ytterligare minska insynen i vilka som är de egentliga ägarna.
Det handlar om 13,4 miljoner dokument. Bolagshandlingar, passkopior och e-post. I några av de dokumenten finns information som kopplar ihop två av världens mäktigaste män – en i öst, en i väst.
Uppdrag gransknings team har tillsammans nyhetsbyrån TT och ett nätverk av internationella journalister granskat de dokument som rör Wilbur Ross.
I dem finns bevis på minst 60 bolag i skatteparadis, framförallt på Caymanöarna men även i Bermuda, som är kopplade till handelsministern.
"Innebär potentiellt problem"
Och ett av bolagen sticker alltså ut. Informationen från Applebys interna dokument visar att Ross, via flera lager av bolag i skatteparadis, tjänar pengar som delägare i rederiet Navigator – och på transporten av gas de hanterar mellan Ryssland och länder som Sverige.
– Vilket avslöjande som helst som tyder på att det finns affärsmässiga kopplingar eller någon annan typ av kopplingar mellan Donald Trumps administration och Ryssland innebär potentiellt problem, säger Mike McIntire, reporter på New York Times som deltagit i granskningen.
– Vad som helst som kopplar ihop Trump med Ryssland, på något sätt, är dåligt för dem.
Men det handlar inte bara om vilket land Navigator gör affärer med, utan om själva bolaget – och de tre män som står bakom det.
Storyns huvudspelare:
Wilbur Ross
USA:s handelsminister sedan februari 2017. Delägare i rederiet Navigator.
Kirill Sjamalov
Affärsman, gift med Vladimir Putins dotter Katerina Tikhonova och son till Nicolai Sjamalov, en av Putins nära vänner sedan 20 år tillbaka. En av Siburs tre huvudägare.
Gennadij Timtjenko
Rysk oligark, en av energibolaget Siburs tre huvudägare. Står personligen med på USA:s sanktionslista. Ägde bolaget Gunvor tillsammans med svenske Torbjörn Törnqvist fram till sanktionerna 2014.
Leonid Mikhelson
Siburs största aktieägare. Han äger också bolaget Novatek, också det sanktionerat av USA. Tidigare kund hos juristbyrån Appleby som hanterade hans privatjet.
Appleby
Juristbyrå med fokus på skatteparadis, som Bermuda och Caymanöarna. Affärsidén är att tillhandahålla brevlådeföretag, det vill säga mellanhänder för storföretag och rika privatpersoner. 2014 var Wilbur Ross företag en av Applebys 20 största kunder.
Navigator
Ett rederi baserat i skatteparadiset Marshallöarna. Navigators fartyg fraktar bland annat gas åt det ryska energiföretaget Sibur. Bolag placerade i skatteparadis, som Wilbur Ross fortfarande äger andelar i, kontrollerar 31,5 procent av Navigator.
Sibur
Ryskt energibolag. Grundades 1995 av ryska staten men ägs i dag av privatpersoner som står nära president Putin – i huvudsak Leonid Mikhelson, Kirill Sjamalov och Gennadij Timtjenko.
Novatek
Leonid Mikhelson gasbolag. Sanktionerat av USA.
Konkurskungen från Wall Street gör entré
A killer. Så beskriver Donald Trump mannen han väljer att nominera till handelsminister, en person som kommer att ha stort inflytande i politik som rör tillverkning, handel – och även USA:s ekonomiska relation till andra länder.
79-årige Wilbur Ross är affärsmannen från New York som gjort sig ett namn på att köpa upp krisande företag, rekonstruera dem och och göra storvinster på att sälja dem.
Innan Ross tar plats i Trumps administration går han igenom den sedvanliga processen med förhör i senaten. Flera gånger får han frågan om sina affärskopplingar till Ryssland. Men det handlar då främst om hans tidigare roll som vice ordförande i Cyperns största bank, Bank of Cyprus, som har en lång historia av att ge lån till ryska oligarker.
I ett brev till den blivande handelsministern efter ett av förhören skriver sex demokratiska senatorer:
USA:s senat och det amerikanska folket förtjänar att få veta utsträckningen av dina kopplingar till Ryssland och din kännedom om några band mellan Trump-administrationen, Trump-kampanjen eller Trump-organisationen och Bank of Cyprus
Men Wilbur Ross får aldrig några frågor om bolaget där han en gång suttit som styrelseordförande, och som han valt att behålla sitt engagemang i: Navigator.
Om senatskommittén vid den här tidpunkten känner till samarbetet rederiet Navigator har med det ryska gasbolaget Sibur och dess ägares band till den ryska maktens centrum, är oklart.
– När du börjar göra affärer med ryska energiföretag som Gazprom och Sibur så delar du inte bara säng med företaget, du delar säng med den ryska staten, säger Amos Hochstein, en av Obama-administrationens främsta energidiplomater.
Inga detaljer om samarbetet
Innan Wilbur Ross tar plats i Trumps administration skriver han ett avtal där han förbinder sig att avsluta sitt engagemang i 80 företag. Han behåller dock sin andel i nio andra bolag.
I det formulär Ross sedan fyller i över sitt fortsatta ekonomiska engagemang finns fyra kryptiskt namngivna bolag, placerade i skatteparadiset Caymanöarna. Alla dessa fyra bolag äger, enligt formuläret, andelar i Navigator.
Men det finns inga detaljer om hur mycket Ross äger, eller om Navigators samarbete med ryska Sibur.
– Namnet Navigator finns inte med i hans etikavtal. Det dyker upp i ett formulär med finansiell redovisning som han fyllt i, men det täcker bara 2016 och inte tiden efter det, så det finns egentligen inget på ytan som tyder på att han tänkte fortsätta investera i Navigator, säger Mike McIntyre, reporter på New York Times.
Enligt Ross egna värdering som han lämnar till senaten uppgår hans tillgångar i bolagen som i sin tur äger andelar i Navigator till mellan omkring 17,2 - 85 miljoner svenska kronor.
– Det finns inget olagligt i det. Det finns en del etiska överväganden, när man pratar etik i förhållande till hans fortsätta investeringar i Navigator, med tanke på deras relation med ett stort ryskt bolag. Han är trots allt ansvarig för att implementera amerikansk handelspolitik, inklusive med Ryssland.
Mike McIntyre, journalist
"Han är trots allt ansvarig för att implementera amerikansk handelspolitik."
Tre personer nära makten
Handelsministerns historia med rederiet Navigator tar sin början 2011.
Wilbur Ross börjar köpa aktier i bolaget från privata investerare. Ett år senare köper han ytterligare ett flertal aktier från den då bankrutta firman Lehman Brothers – och äger med det en majoritet i bolaget. Han tar plats i styrelsen och utvecklar samtidigt en personlig relation till Navigators vd, David Butters. 2013 påbörjar Navigator ett samarbete med det ryska gasbolaget Sibur.
Bakom Sibur, ett bolag som startades av den ryska staten för att sedan köpas upp av privata investerare, finns tre prominenta figurer inom den ryska energiindustrin.
Leonid Mikhelson
Leonid Mikhelson
Leonid Mikhelson är Siburs största aktieägare och Rysslands rikaste man.
Han äger, förutom sin andel i Sibur, det ryska naturgasföretaget Novatek.
Mikhelson är känd för den amerikanska regeringen då Novatek fördes upp på USA:s sanktionslista i samband med Rysslands annektering av Krimhalvön.
I samband med sanktionerna fångades Mikhelson på bild tillsammans med Putin då han tackade för presidentens stöd.
Gennadij Timtjenko
Gennadij Timtjenko
Gennadij Timtjenko är en rysk oligark som grundade ett av världens största oljehandelsbolag, Gunvor.
Hans aktiviteter i den ryska energisektorn har av det amerikanska finansdepartementet bedömts vara "direkt kopplade" till president Vladimir Putin.
Han är den av de tre männen vars relation till presidenten sträcker sig längst bak i tiden.
Timtjenko finns personligen med på USA:s sanktionslista.
Kirill Sjamalov
Kirill Sjamalov
35-årige Kirill Sjamalov är sedan fyra år tillbaka gift med Katerina Tikhonova, Vladimir Putins dotter.
Han är även son till en av presidentens nära vänner sedan 20 år tillbaka, Nikolai Sjamalov.
Kirill Sjamalov börjar på en chefsposition på gasbolaget Sibur men köper senare upp delar av bolaget.
Som presidentens svärson har han snabbt blivit både mäktig och förmögen – inte minst genom ägandet i Sibur.
Ett lukrativt avtal
Siburs värdefulla gas skeppas till petrokemiindustrin i svenska Stenungsund och andra platser i Europa, bland annat av rederiet Navigator som Wilbur Ross genom flera bolag äger andelar i.
Researchen i samband med Paradisläckan visar att Navigator drar in betydande belopp tack vare de lukrativa långtidsavtalen med ryska Sibur: 460 miljoner kronor, bara de två senaste åren.
Detta är Paradisläckan
• Paradisläckan, eller Paradise Papers, består av 13.4 miljoner dokument från två juristbyråer samt bolagsregister i 19 av världens skatteparadis och slutna territorier.
• Läckan kom först den tyska dagstidningen Süddeutsche Zeitung till del. Dokumenten delades sedan med det internationella journalistnätverket ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, som tillsammans med 382 journalister från 67 länder har granskat innehållet.
• Tre svenska redaktioner är en del av samarbetet. Uppdrag granskning, SVT Nyheter och nyhetsbyrån TT.
• Datan består av handlingar som rör 180 olika länder. Det handlar bland annat om bolagshandlingar, passkopior och e-post. Informationen i dokumenten spänner över nästan 70 år, 1950 till 2016.
• De flesta av de läckta dokumenten kommer från juristbyrån Appleby som har kontor i flera av världens skatteparadis. Förutom Appleby har även dokument läckt från en annan juristbyrå – Asiaciti Trust i Singapore.
Exakt hur mycket Wilbur Ross tjänar personligen kan man dock inte uttyda i dokumenten på grund av den komplexa bolagsstrukturen.
– De här redovisningsformulären skrevs inte med Wilbur Ross i åtanke. Och jag tror inte att de på ett korrekt sätt ger folket eller regeringens företrädare en förståelse för det stora utbudet av finansiella intressen han har, säger Kathleen Clark, juridikprofessor vid Washington University och expert på regeringsetik.
"Jag skulle vilja ha mer information"
Affärerna är inte olagliga, ändå behöver Ross engagemang i Navigator undersökas närmare. Det menar Richard Painter, professor i juridik och tidigare chefsjurist i etikfrågor under George W Bush administration.
– Förutom de juridiska problemen så skulle jag bli väldigt bekymrad över det faktum att någon i USA:s regering tjänar pengar genom samarbete med ryssarna, och jag skulle vilja ha mer information om det.
Richard Painter, tidigare chefsjurist för regeringen
"Han borde ha sålt av sina intressen i Navigator omedelbart."
Painter reagerar starkt på avslöjandet.
– Han borde ha sålt av sina intressen i Navigator omedelbart innan han blev handelsminister. Om han så hade fått sälja det och göra förlust, så skulle han gjort det. Han är miljardär, han har massor av pengar.
Uppdrag gransknings del i den stora granskningen av Ross affärskopplingar blir att följa den ryska gasens resa genom Europa, för att försöka ta reda på mer om de personer som står bakom Sibur.
Spåren leder först till den svenska Västkusten.
Från Sverige – till en rysk hamn
Just den här höstdagen ligger Västerhavet lugnt. Skeppare Johan Kjellberg och bogserbåten Bison passar på att genomföra en övning med den 160 meter långa gastankern Navigator Luga som ska eskorteras in från öppet hav, genom Hakefjorden och in till Stenungsund.
När lasten lämnats återvänder tankern till sin ryska hemmahamn.
För att komma närmare Sibur följer Uppdrag gransknings reportrar efter. På plats i Ryssland rullar de stora vagnarna som är märkta "Sibur" med grön kyrillisk text till Ust-luga, Östersjöns största hamn.
Härifrån fylls båtarna på med den värdefulla gasen. En tanker är precis på väg in från Stenungsund för att fylla på en ny last. Det är Navigator Luga, en av totalt fyra tankers som chartrats av Sibur i ett långtidsavtal.
Det intressanta är dock inte fartygen, utan männen som kontrollerar företaget vars gas de bär på.
Raivo Vare, fd minister i Estland
"I Ryssland kallas de för grå oligarker."
Men ingen i Ust-luga vill prata om Siburs ägare. Efter tre veckors försök att nå någon får Uppdrag gransknings team tag på talespersonen Anna Lebed över telefon och ber om att få göra en intervju.
– Det är omöjligt, tyvärr.
Så det är ert slutgiltiga besked?
– Ja, det är vårt slutgiltiga besked. Inga medier på anläggningen.
Utan några svar från Sibur reser teamet vidare. I Ryssland är det närmast tabu att prata om Putins personliga sfär. Men på andra sidan gränsen, i Estlands huvudstad Tallin, finns någon som kan berätta om de rika affärsmännen bakom Sibur och deras koppling till presidenten.
Raivo Vare är en jurist och före detta minister med god kunskap om den krets som under 2000-talet, tack vare nära band till Putin, skapat sig enorma förmögenheter och nu utgör Rysslands ledande elit.
– Det här är människor som, även om de är privatpersoner, är väldigt nära nyckelpersonerna i statens toppskikt. Och de tillhör i princip en grupp. I Ryssland kallas de för ”grå oligarker”.
De grå oligarkerna. Där ingår de tre män som de senaste åren varit huvudägare i Sibur. Kirill Sjamalov, Gennadij Timtjenko och Leoind Mikhelson.
– Det är såhär det är i Ryssland. Inga partier, bara personligheter. Inga administrativa lojaliteter, bara personliga. Och relationer som en grund till allt. Ägande, inflytande, vad som helst, säger Raivo Vare.
Huvudpersonen, handelsminister Wilbur Ross, vill inte medverka i en intervju. Via sin pressekreterare svarar han skriftligt att Sibur som företag inte står på USA:s sanktionslista, att Ross inte träffat Siburs ägare och att han inte ser någon intressekonflikt.
Men Ross undviker att svara på de centrala frågorna: Varför han gör affärer med Putins svärson och en oligark på USA:s sanktionslista, hur mycket han tjänar på det, och varför ägandet går via skatteparadis med närmast obefintlig insyn.
Richard Painter, tidigare chefsjurist för regeringen
"Mitt krav nu är att regeringen får ut alla fakta"
"Kan bli omöjligt att fortsätta"
Richard Painter, som tidigare arbetat som chefsjurist i etikfrågor under George W Bush administration, tror att Willbur Ross omedelbart kommer att behöva klippa sina band till personer i Ryssland som belagts med sanktioner.
– Och såklart, om han brutit mot någon lag med hänsyn till sanktionerna, så kan det bli omöjligt att fortsätta som handelsminister.
Inte heller från den byrå som är källan till den största delen av Paradisläckan kommer något svar. Under flera veckor försöker SVT, tillsammans med våra samarbetspartners, få skriftliga kommentarer från Applebys. Ett team reser till Bermuda, till byråns huvudkontor. Men där tar det stopp, ingen har tid att svara på frågor.
Istället skriver firman i ett pressmeddelande att de följer lagen och regelbundet kontrolleras av myndigheter där de verkar. Granskningen bevisar, enligt Appleby, inte några felaktigheter.
Men Richard Painter vill ha svar från sin regering, omgående.
– Mitt krav nu är att regeringen får ut alla fakta, och tar reda på all information om handelsministerns relation till de här sanktionerade personerna i Ryssland.
Uppdrag granskning sänder extra om Paradisläckan i SVT2 och SVT Play den 5 november 2017. Se hela reportaget här.
LÄS MER: LISTA: Internationella tungviktare i läckan
LÄS MER: Svenskt Näringsliv ordförande har förmögenhet utomlands
LÄS MER: Experter: Därför berör skatteflykten oss alla
Webbreporter Uppdrag granskning
Reporter Uppdrag granskning
Reporter Uppdrag granskning
Publicerad: 5 november 2017 19.00