Dokument som läcktes i april 2016 visade att framför allt Nordea har varit aktivt när det gäller att hjälpa rika klienter att bilda brevlådeföretag via en advokatfirma i det tidigare skatteparadiset Panama.

CSSF konstaterar bland annat att Nordea och åtta andra finansiella institutioner brutit mot Luxemburgs penningtvättslagstiftning.

Nordea och övriga institutioner som bötfälls krävs totalt på drygt 2 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor, i böter.