Den största kända härden än så länge är Danske banks penningtvätt i Estland av hisnande 2 000 miljarder kronor. 

Nederländerna är ett litet land med stora banker. Inte mindre än tre nederländska banker anklagas för rysk penningtvätt i olika tvättomater. Bankerna ING en globalt systemviktig bank, ABN amro – Nederländernas tredje största bank, och Rabo bank som annars är känt för att låna ut pengar till jordbruket som riskerar att ha utökat sin resumé.

I Tyskland hittar vi den redan krisande nationalklenoden, Deutsche bank, världens 15:e största bank. Anklagelserna om penningtvätt skall läggas till tidigare anklagelser om inblandning i skatteflykt i den så kallade Panama läckan.

Paraplybank i Österrike

I grannlandet Österrike återfinns Raiffeisen bank international. En paraplybank för kooperativa banker i landet.” Paraplyet” anklagas också ha skyddat kriminella pengar.

Turkiets är inblandat genom anklagelserna mot den näst största bank, Turkiye garanti bankasi. Penningtvätten påstås ha skett i den nederländska verksamheten.