Den 26-årige mannen från Malmö ska enligt polisens utredning ha erbjudit kriminella att köpa lyxresor till ett rabatterat pris. Resorna bekostade han genom att lura äldre personer i telefonbedrägerier.
Han är nu tillsammans med två män och en kvinna åtalade för att ha ägnat sig åt vishingbedrägerier mot äldre i hela Sverige. Enligt åklagaren ska det ha skett i stor skala för att tjäna pengar genom att erbjuda lyxresor till kriminella på gamla människors bekostnad.
Resorna ska sammanlagt ha varit värda flera hundra tusen kronor och gått till bland annat Dubai, Thailand och Tanzania.
Hade guldtacka och kontanter hemma
Mannen blev påkommen när polisen spanade och trodde att han var inblandad i narkotikaförsäljning. Men när de gjorde husrannsakan i hans bostad hittade de 281 500 kronor i kontanter, en guldtacka värd 67 000 kronor samt stor mängd märkeskläder till ett värde av över en halv miljon kronor i nypris.
Men mannen hade inte tjänat några pengar de senaste åren, varför polisen började utreda honom.
Resenärerna misstänks för brott
Även personer som åkt på resorna åtalas för penningtvättsbrott eftersom de använt flygbiljetterna och hotellen som köpts genom bedrägerierna.
De äldre ska ha trott att de pratade med bankens säkerhetsavdelning och lurats att ge ut bankuppgifter.
När ligan väl hade tillgång till kontot köpte de flygbiljetter och hotellrum åt både sig själva och andra. Bland annat lurades en kvinna i nordvästra Skåne på över 150 000 kronor när de misstänkta köpte en resa till Thailand för fem personer.
Samtliga åtalade förnekar brott.