Foto: Lars Pehrson/SvD/TT, Ints Kalnins/Reuters

Swedbank i Estland anmäld av finansman

Uppdaterad
Publicerad

Den amerikanske finansmannen Bill Browder har lämnat in en anmälan mot Swedbank i Estland gällande penningtvätt till estniska finanspolisen och estniska åklagarmyndigheten.

Anmälan som gäller misstanke om penningtvätt, innehåller flera dokument som SVT Nyheter har tagit del av och i anmälan skriver Bill Browder, vd för Hermitage Capital Management (HCM), att de i sin egen utredning identifierat flera Swedbankkonton kopplade till den så kallade Magnitskij-affären.

I flera punkter redovisas eget källmaterial som visar transaktioner, konton och telefonnummer för att ge en bild av en systematisk penningtvätt.

En liknande anmälan gjorde Browder till Ekobrottsmyndigheten i mars i år.

Browder och Magnitskij-affären

2007 stals 230 miljoner dollar från den ryska staten, pengar som Bill Broders bolag betalat in i vinstskatt.

Bill Browder anlitade skatterevisorn Sergej Magnitskij som undersökte affären. Han kastades i häkte och hittades 2009 död i en cell, 37 år gammal.    

Den 20 februari i år avslöjade UG och SVT Nyheter att pengar från stölden slussats genom Swedbank och att banken också använts för omfattande och systematisk penningtvätt under närmare ett decennium. Det ska ha handlat om minst 40 miljarder kronor som slussats mellan Swedbank och Danske Bank.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Swedbank och penningtvätten – teckenspråk

Mer i ämnet