– Våra åtgärder för att motverka penningtvätt är ett pågående utvecklingsarbete som vi kontinuerligt förbättrar. I dialog med Lotteriinspektionen har vi framfört att vi är inne i en implementerings- och utvecklingsfas. Vi är medvetna om vilka förbättringar som behöver genomföras,  vi har en plan för detta och den har högsta prioritet för vår verksamhet, säger Per Jaldung, vd för Casino Cosmopol i ett pressmeddelande. 

Det var under tisdagen som Lotterininspektionen meddelande att man beslutat som en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor.

– Deras arbetssätt eller rutiner är inte tillräckliga för att fånga upp kunder och var deras pengar kommer ifrån. Det finns en betydande risk att verksamheten kan användas till penningtvätt, säger Camilla Rosenberg, generaldirektör på Lotteriinspektionen.

Riskerar licensen

Bristerna kan i värsta fall få långtgående konsekvenser för Casino Cosmopol. Efter årsskiftet införs den nya spellagen och för att få bedriva spel även i framtiden måste man få licens. Men nu går Lotterinspektionen ut med att Casino Cosmopol behöver komplettera sin ansökan och beskriva vilka åtgärder som planeras för att komma åt bristerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism för att få licensen.

– Det är viktigt att man kompletterar den här ansökan för har man ingen licens så kan man inte bedriva spel, säger Camilla Rosenberg, generaldirektör på Lotteriinspektionen.

400 anställda i Göteborg

Men på Casino Cosmopol tror man att kommer att lösa sig inför årsskiftet.

– Vi förutsätter att det kommer att bli så. Det är målet, säger Nina Ehnhage, presskontakt.

Casino Cosmopol finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Totalt har man cirka 1 300 anställda varav 400 jobbar i Göteborg.