Intergiro är en så kallad neobank – en bank på nätet utan fysiska kontor med kunder världen över. Finansinspektionen ska säkerställa att ägare uppfyller kraven – exempelvis får de inte vara dömda för brott.

Uppdrag granskning har tidigare kunnat visa att internationella bedragarnätverk slussat miljoner genom Intergiro.

Dömda undviker prövning

En fortsatt kartläggning visar nu att flera nyckelpersoner bakom banken är dömda för en rad olika brott. Bland annat grovt bokföringsbrott, grovt vapenbrott och grovt skattebrott. Tre delägare förekommer även i den uppmärksammade rättegången mot den så kallade ”Pokerligan”.

Men trots det har ingen av dem granskats av Finansinspektionen.

Uppdrag granskning kan visa att ägarstrukturen i Intergiro är uppdelad i mindre poster, där ingen äger mer än 10 procent av företaget, vilket är precis vid gränsen för prövning av Finansinspektionen.

Dessutom ägs delar av neobanken via anonyma brevlådeföretag på Cypern.

– Det låter misstänkt, säger Daniel Barr, Finansinspektionens generaldirektör när han konfronteras med uppgifterna.

Trustorkopplingen

Längre tillbaka i bankens historia leder spåren till ett ökänt namn: Thomas Jisander – en av huvudmännen bakom 90-talets största ekobrott: Trustorhärvan.

Uppdrag granskning avslöjar att Jisander och Intergiros finanschef Jörgen Petersson grundade och drev en annan nätbank – Worldclearing.

Men när de båda satt i fängelse för ekobrott 2019 köptes verksamheten upp av Intergiro. Efter att Petersson, avtjänat sitt straff för bokföringsbrott, blev han finanschef och är fortfarande aktieägare.

Jisanders namn har inte gått att hitta i några officiella dokument knutna till Intergiro.

Finansinspektionen inleder granskning

Uppdrag Granskning vet inte om ägarna använt Intergiro till att begå nya ekobrott.

Men nu har Finansinspektionen beslutat att inleda en närmare granskning av bankens ägarstruktur.

– Det är inte rimligt att den här typen av personer har betydande inflytande i en bank, säger Daniel Barr.

Både Thomas Jisander och Jörgen Peterson förnekar att Jisander har någon koppling till Intergiro. Samtliga i åtalet mot den så kallade ”Pokerligan” frikändes utom en av Intergiros delägare som dömdes till tre månaders fängelse för bland annat bokföringsbrott.