Bill Browders företag, Hermitage Capital Management (HCM), vill att även den lettiska delen av Swedbank undersöks vad det gäller misstänkt penningtvätt. Därför lämnar de nu in en anmälan.
De hänvisar till ett antal transaktioner till lettiska Swedbank-konton, och begär att en pengatvättsexpert ser över dem, som en del av den pågående utredningen av Swedbank.
HCM: Överföringar identifierade
HCM uppger att de identifierat 2 653 883 amerikanska dollar i överförningar från estniska Danske Bank, till Swedbank i Lettland.
”På grund av de suspekta källorna bakom de identifierade tillgångarna, och de suspekta omständigheterna kring dem”, skriver HCM i anmälan.
I februari i år beslutade Estlands finansinspektion att Danske Bank tvingades stänga all sin verksamhet i landet, efter att ledningen erkänt penningtvätt.