Uppdrag granskning får tillgång till flera konfidentiella rapporter inifrån Swedbank i Tallinn där den tidigare bankmannen kartlagts i detalj.
Banken misstänker att han är en korruptionsrisk och i en intern chatt beskriver han själv transaktioner rörande sina ryska kunder som “inte de vitaste”.
Vill se dokumenten ifred
Rapporterna avslöjar dessutom att en av hans kunder – Mikhail Abyzov, tidigare minister i ryska regeringen – slussat över 6 miljarder kronor till skatteparadis, via Swedbanks konton. Trots att regelverket för att förebygga penningtvätt när det gäller så kallade PEP:s, politiskt exponerade personer, är stenhårt.
I dag sitter den ryska ministern häktad, anklagad för korruption.
Uppdrag granskning försöker få till ett möte med den före detta bankmannen för att visa honom de interna utredningarna – och låta honom svara på anklagelserna. Till slut går han med på att ta del av dokumenten, men bara om han slipper träffa journalister.
Istället vill han dyka upp på ett kontor och få se dokumenten ifred.
Mejlar redaktionen
I ett mejl till Uppdrag granskning skriver bankmannen senare att han, med hänvisning till banksekretess, är förhindrad att kommentera kunder han hade i banken.
Han skriver också att citaten, som tyder på att han visste att affärer var smutsiga, inte stämmer.
Här kan du läsa ett mejl där den tidigare bankmannen bemöter anklagelserna.